暗号資産詐欺

【徹底解説】BabylonAI.biz暗号資産投資詐欺の手口と対策 出金拒否・保証金請求を防ぐ完全ガイド



BabylonAI.biz は “AI による暗号資産運用で月利 15〜20％” を謳う海外サイトです。SNS 広告では煌びやかな利回りグラフと“3 分出金”動画が流れ続け、多忙な社会人や副業探し中の学生の目を奪います。しかし 2024 年末以降、出金拒否・保証金請求・連絡断絶 が国内でも急増。本記事では「なぜ騙されるのか」「どう防ぐか」を体系的に解説します。

目次

 

BabylonAI 詐欺とは？

BabylonAI.biz のトップ画面では残高カウンターが秒刻みで上昇し、初心者でも「本当に稼げるのかも」と期待してしまいます。実際は JavaScript で擬似生成された数字に過ぎず、証拠となるブロックチェーン取引は一切表示されません。運営の実体は不明で、問い合わせ窓口は匿名の LINE と Telegram のみ。金融庁登録ゼロ・ドメイン 1 年契約・所在地レンタルオフィスという詐欺サイトの典型要素が揃っています。

  • 量子 AI
  • 裁定取引（アービトラージ）
  • 日利 1.0％
  • 3 分以内出金
  • ブルームバーグ掲載

 

3 大誘導パターン

相談 928 件のうち 9 割以上が以下の 3 ルートからスタートしていました。

 

A. 副業コミュニティ型

Instagram 広告 → LINE グループ。管理人が「昨日は＋3 万円」と連投し、メンバーが「私も＋2 万円！」とオウム返しで追随。実際は運営の複数アカウントですが、活気があるほど本物に見えます。

 

B. ロマンス＋AI 運用代行型

マッチングアプリで出会った相手が「退職して投資一本で生きる夢を語れる仲間が欲しい」と接近。Zoom でリアルタイム利益を見せ、恋愛＋金銭の二重拘束で依存させます。

 

C. 偽サポート型

「あなたの口座が不正アクセス」と警告メール。電話サポートが AnyDesk インストールを誘導し、ウォレットを抜き取ります。差出人ドメインは babyl0nai.biz（ゼロ）など微妙な文字置換が特徴。

ルート 決まり文句
副業コミュ 「今夜中なら Pro 手数料ゼロ」
ロマンス 「2 人で早期リタイアしよう」
偽サポート 「保証凍結にはリモート操作が必要」

 

被害規模と特徴

2025 年上半期の推計被害総額は約 29 億円。平均被害額 310 万円ですが、裏を返せば「途中で引き返せた」少額被害者も数多く潜んでおり、潜在的な損失はさらに大きいと考えられます。

年代 平均損失
20 代 180 万円
30 代 340 万円
40 代 420 万円
50 代以上 270 万円

20 代は「少額で済んだ」が、30 代以降は家族やローンの負担を理由に高額投資へ踏み込む傾向があり、損失が跳ね上がるのが特徴です。

 

詐欺フローを徹底解剖

以下の 7 ステップを踏まえ、自分が今どの段階かを把握することが被害最小化の鍵になります。

詐欺の流れ

  1. SNS広告・マッチングアプリで接触
  2. BabylonAI の高利回りスクショを提示
  3. BabylonAI.biz へ少額入金（$50～$100）
  4. 出金成功で信用を獲得
  5. 高額入金後に保証金15％など追加請求 → 出金停止

ステップ 被害者が抱く感情
テスト入金成功 高揚感・優越感
高額誘導時 焦り・希少性への恐怖
保証金請求 困惑→「払えば戻るかも」希望的観測
連絡断絶 怒り・自己嫌悪

 

狙われる心理と操作テク

詐欺師は心理学と行動経済学を実践レベルで駆使します。以下のトリガーは「知っているだけ」で効果が半減するとされるため、頭の片隅に置いておくだけでも被害予防になります。

  • 社会的証明（皆が儲かっている）
  • 希少性（残り枠＆時間限定）
  • コミットメント（小さな成功体験）
  • 権威性（肩書き・専門用語乱用）

トリガー 対抗ワンアクション
社会的証明 スクショを逆検索し同一画像の流用を確認
希少性 24 時間ルールを自分に課す
コミットメント 少額成功後に第三者へ相談
権威性 肩書きをライセンスで確認

 

被害者の証言




30代男性・副業志向

副業コミュ型


再現チャット：
PIZZA: もう8日で+30%超えたよ！
Kenta: Proに移行していいですか？
PIZZA: 手数料ゼロは今夜だけ👍
Bot: 出金には保証金(15%)をお支払いください
「信用した瞬間に全てが崩れました」

 

“七つ道具” 防衛策

BabylonAI 詐欺は心理操作で正常な判断を奪いますが、
あらかじめチェック項目を持っていれば冷静に立ち止まれます。
以下の「七つ道具」は 入金前・勧誘段階・出金トラブル時 のすべてで役立つ“携帯版セーフティネット”です。

被害を防ぐ七つ道具

  • 高利回り×AI は即アウト判定
  • 保証金・税金前払い と言われたら即撤退
  • 送金は国内取引所→本人名義に限定
  • 投資話は必ず家族・友人と共有
  • LINEチャットは全スクショ保存、Zoom は録画
  • 怪しい URL は VirusTotal で即スキャン
  • 被害に気付いたら48h以内に警察＆弁護士へ

 

相談と回収の具体手順

24h→スクショ、36h→通報、48h→法的手続きが黄金ライン。時間が経つほど資金追跡は困難になります。

 

危険サイン早見表

サイン 危険度 理由
日利 0.5％超保証 ★★★★★ 現実離れした利回り
保証金前払い ★★★★★ 払っても次の請求が来る
USDT-TRC20 一択 ★★★★★ 追跡困難で逃げやすい

 

まとめと提言

BabylonAI.biz は巧妙に装ったポンジ詐欺であり、SNSと恋愛テクニックを組み合わせ資金を吸い上げます。最後に出てくる「保証金を払えば出金」は絶対に受け入れてはいけません。冷静にスクショを撮り、周囲と専門家に共有する——これが自分の財布を守る最短ルートです。

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