LINEグループ「投資学習交流会」によるコピー取引型FX詐欺――月利30％やAI自動売買を謳い、出金直前に「指導料／税金」を請求する最新手口を徹底解説！
1｜投資学習交流会とは？
「投資学習交流会」は、SNS広告や友人紹介を装って参加者をLINEグループへ招待し、コピー取引型FXや株式の
ブロック取引を“先生”がリアルタイム指導するとうたうコミュニティです。2022年6月の公開質問では、
「中村先生・松本師匠」らが投資指導を行い、出金時に“所得税”と称して追加50万円を要求した末、
被害額が約2,000万円に達したケースが報告されています。
2024年6月には東北地方在住の60代男性が、同様のLINEグループで
「500万円の出金には税金160万円×2回が必要」と請求され資金を失う被害も確認されています。
2｜典型的な被害フロー
以下は、LINE投資詐欺で頻発する流れを時系列で整理したものです。複数の相談事例を統合した“共通パターン”として把握してください。
3｜高配当シナリオで操られる投資家心理
「月利30％」「毎日5万円の不労所得」──高配当ワードは興奮と同時に損失回避バイアスを刺激し、
「大金を逃したくない」という焦燥感を生み出します。
投資学習交流会では“先生”の勝利スクショとLINEグループの歓喜コメントを毎朝8時に一斉投下。
心理学的にはバンドワゴン効果＋社会的証明の合わせ技で、
参加者が疑いを捨てて資金を追加する流れを作っています。
4｜コピー取引型FXの隠れた落とし穴
「先生」と同じ取引＝安全ではない
コピー取引は約定レートのタイムラグが生じるため、
指導者が+1％で利確しても、後追いのあなたはマイナスになるリスクが常に存在します。
しかも実際の資金は交流会側が指定した個人名義口座へ銀行振込する仕組み。
これは取引プラットフォームの外で資金が回るオフバランス型スキームであり、
出金コントロールを100％相手に握られる危険な構造なのです。
5｜AI自動売買と月利30％の嘘
交流会が見せる損益グラフは、HighchartsやTradingView Widgetを
ローカルHTMLで改竄したダミーチャートと判明。
実際に自動売買ロジックを検証すると、日利0.1％でもプラスにできる確率は10％未満。
それでも月利30％を継続できるように見せるのは、
擬似トレード→静止画キャプチャという単純な演出です。
6｜「指導料／税金」五段階請求の実態
出金リクエストを出すと、以下の五段階で請求が続くケースが多発しています。
ある60代男性は、税務審査料を含む二段階で160万円を支払った直後に
グループが一斉退出し連絡不能となりました。
「証券口座から返金できます」と言われ安心して指導料8万円を送金。
直後に「税務審査料」を追加請求され不審に感じストップ。
証拠を持って弁護士に相談し、60％を取り戻せました。
7｜追加ビットコイン請求に要注意
銀行振込を拒むと、次はBTCやUSDTでの送金先が示されます。
暗号資産はトレーサビリティ対策としてミキサーやOTCを経由させ、
受取先を特定しづらくするのが常套手段。
BTC送金を行った被害者の資金は平均36時間でミキサーを通過し、
香港法人名義ウォレットに集約されることが複数のトラッキング調査で確認されています。
暗号資産送金後に無視
40代男性
「海外法人の銀行が閉まっているからUSDTで払えば即時出金」と言われ、
20,000USDTを送金。
着金後に担当者のアイコンが灰色になり、グループ全員が消えました。
ウォレット追跡の専門家に依頼し、一部凍結に成功しました。
8｜返金方法と専門家活用術
初動が早いほど回収率アップ
銀行振込なら組戻し・資金移動履歴の差止、
暗号資産ならブロックチェーン解析＋取引所凍結要請が基本戦略です。
注目すべきは送金後48時間以内の対応スピード。
“先生”と名乗る個人が絡むケースでは、資産凍結の可否が72時間でほぼ判明します。
専門家連携の効果
60代男性
退職金300万円を投入後にVIPアップグレード料180万円を要求されました。
弁護士＋暗号資産トレーシング会社に即日依頼した結果、
185万円を回収できました（交渉2カ月）。
9｜二次被害を防ぐセルフチェック
返金を装う「代行業者」「調査会社」を名乗るDMは二次詐欺の可能性大。
①前払金・保証金を請求
②連絡先がフリーメール
③実在弁護士名を騙る
いずれかに該当すれば即ブロックを徹底しましょう。
10｜まとめと無料LINE相談案内
投資学習交流会は少額成功体験で信頼を獲得し、
段階的に「指導料／税金／保証金」を重ねて資金を奪う典型的なLINE投資詐欺です。
被害を最小限に抑える鍵は1）送金停止 2）証拠保全 3）専門家連携の3ステップ。
「自分も危ないかも」と感じたら、今すぐ下記ボタンから無料相談をご利用ください。
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出金3日前の落とし穴
30代女性