詐欺調査員

BROKEN BOUND は金融庁未登録の暗号資産プラットフォームです。2024 年夏に Telegram で “⽇利 1.5 %” と謳いスタートし、2025 年にかけて出金拒否・元本保証料の追加請 ...

0xLSD は「年利 400％のリキッドステーキング」を掲げ、2023 年末からTelegram・Discordで投資家を勧誘した 高利回り HYIP プロジェクトです。2024 年には出金停止が発生 ...

APM Markets は金融庁に未登録の“疑似FX取引所”です。2025 年春以降、Instagram・マッチングアプリ経由で日本人を狙った銀行振込詐欺が爆発的に増加し、出金拒否や追加保証金請求が社 ...

OPENSEAS.ME/h5（オープンシーズ） は金融庁未登録のまま日本人投資家を標的とする偽オンライン投資サイトです。2025 年以降、恋愛型ロマンス勧誘と“必ず儲かる” 株式シグナルを併用した新手 ...

mobile.tswstock.top は金融庁非登録の投資プラットフォームを装い、銀行振込を悪用して資金を吸い上げる新型の投資詐欺サイトです。詐欺グループは「休日でも即日反映・高利回り」をエサに、S ...

gahk.eonvx.com は実体不明の偽通販サイトです。2020 年ごろから日本国内で 銀行振込限定決済 を悪用した詐欺被害が続出し、商品未発送・連絡断絶 が社会問題化しています。本記事では 20 ...

TIME-DEPOSIT 11 は「高金利・即時利払い」を謳う無許可のオンライン預金型プラットフォームです。2025 年春以降、DApp ウォレット接続を悪用した暗号資産流出や銀行振込を伴う追加保証金 ...

Portfolio Advisors を名乗る無登録ファンドが、「3 か月で元本 1.4 倍」と LINE・Instagram で甘い誘いをかけ、銀行振込を迫る被害が全国に拡大しています。警察庁の特殊 ...

DHXEX は日本の金融庁に無登録の海外暗号資産取引サイトです。2025 年以降、婚活アプリ・副業SNSを入口にしたクロスチェーン arbitrage 詐欺を特徴に国内被害が拡大。本記事では 2020 ...

“Bitdefender”を名乗る最新投資詐欺が日本国内で急増しています。世界的セキュリティ企業の信用を逆手に取ったAI高利回り投資の誘いは、2025 年に入り被害総額 150 億円超（警察庁まとめ・ ...